Донеччанин на Прикарпатті організував конвертаційний центр на базі фіктивних турагенств

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.
Переглядів: 399

Про це повідомила прес-служба СБУ, інформують ”Вікна”.

— Організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який за наявною інформацією на сьогодні проживає у Москві. У квітні-травні ц.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку”, – йдеться в повідомленні.

На рахунках фіктивних турагенцій арештували валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Також тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР-ЛНР».