За зазначеними матеріалами слідчий відділ ДПС в області зареєстрував кримінальне провадження, під час якого з метою збору доказів та забезпечення відшкодування нанесених державі збитків проведено обшуки.
У результаті виявлено банківські документи, первинну, бухгалтерську та податкову документацію, системні блоки персональних компютерів та жорсткі диски, на яких є скановані печатки та підписи фіктивних суб’єктів господарювання, банківські карти, чисті бланки з печатками, чекові книжки, чорнові записи, печатки та штампи підприємств, за допомогою яких здійснювалась конвертація грошових коштів. Також за результатами проведених обшуків вилучено готівкові кошти в сумі 750 тис. гривень та 5 тис. доларів США.
Ухвалою Івано-Франківського міського суду накладено арешт на майно зазначеного товариства, а саме одяг, який був у використанні, вагою 255 тонн вартістю 1,7 млн гривень.
Як повідомляє ДПС в Івано-Франківській області, на даний час тривають слідчі дії.
ДО ТЕМИ:
На Прикарпатті податкова міліція вилучила 250 ящиків сфальсифікованої горілки та коньяку
ДПС: 15 березня — останній день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
