ДПС: Підприємець, який торгував «секонд-хендом», ухилився від сплати 5 млн гривень податків

На Івано-Франківщині податкові міліціонери виявили, що керівник одного з товариств ввозив з Європи вживаний одяг, який оформляв через фіктивні контракти з фірмами нерезидентами, зареєстрованими у Панамі та в США (штат Орегона). Підроблені документи дали можливість у два рази занизити вартість вживаного одягу при сплаті податків та митних платежів.
Переглядів: 675

За зазначеними матеріалами слідчий відділ ДПС в області зареєстрував кримінальне провадження, під час якого з метою збору доказів та забезпечення відшкодування нанесених державі збитків проведено обшуки.

У результаті виявлено банківські документи, первинну, бухгалтерську та податкову документацію, системні блоки персональних компютерів та жорсткі диски, на яких є скановані печатки та підписи фіктивних суб’єктів господарювання, банківські карти, чисті бланки з печатками, чекові книжки, чорнові записи, печатки та штампи підприємств, за допомогою яких здійснювалась конвертація грошових коштів. Також за результатами проведених обшуків вилучено готівкові кошти в сумі 750 тис. гривень та 5 тис. доларів США.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду накладено арешт на майно зазначеного товариства, а саме одяг, який був у використанні, вагою 255 тонн вартістю 1,7 млн гривень.

Як повідомляє ДПС в Івано-Франківській області, на даний час тривають слідчі дії.

ДО ТЕМИ:
На Прикарпатті податкова міліція вилучила 250 ящиків сфальсифікованої горілки та коньяку

ДПС: 15 березня — останній день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування