Крім того, нараховано пеню за порушення термінів поставки товарів нерезидентом в сумі 430 тис. гривень та штрафну санкцію за неподання довідки щодо декларування валютних цінностей у розмірі 680 гривень, повідомили ”Вікнам” у прес-службі Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області.
Завдяки перевіці встановлено, що підприємство надавало посередницькі послуги у сфері торгівлі будівельним обладнанням, в тому числі при здійсненні імпортних операцій. Ухиляючись від сплати податків посадові особи проводили сумнівні фінансові оборудки, використовуючи фіктивних контрагентів. Зокрема, з окремими постачальниками операції мали безтоварний характер, тобто проводились «на папері». Крім заниження до сплати податку на прибуток та ПДВ, ще й не забезпечено надходження імпортного товару при здійсненні передоплати нерезиденту — на 130 тис. євро.
Не погоджуючись з рішенням ДПІ Івано-Франківська підприємство неодноразово оскаржувало у суді донараховані суми, однак нещодавно поставлено крапку у цій справі: Львівський апеляційний суд визнав рішення міндоходівців правомірним.
Більше того — проти порушників законодавства відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.212 (ухилення від сплати податків) та ч. 2 ст. 366 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.