Свої оборудки шахраї здійснювали через підставні фірми. Затримали кур’єрів силовики під час перевезення готівки в один із офісів. Під час обшуків у них вилучили понад одинадцять мільйонів гривень, печатки фіктивних фірм та “чорну бухгалтерію”, йдеться у сюжеті каналу 402, передають ”Вікна”.
— Серед клієнтів “конвертцентру” були підприємства, які працюють на територіях фейкових республік, — повідомила речниця УСБУ в області Марія Римар.
Та організатори підпільного підприємства не просто відмивали гроші. Силовики виявили, що серед їхніх клієнтів були й підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.