загрузка...


Помилка в тексті?
Виділіть її мишкою та натисніть

Система Orphus

Прокуратура підозрює, що на Прикарпатті через фіктивні підприємства відмили майже 4 млн гривень

Дата публікації: 2017.03.01 | Коментарів: 0 | Переглядів: 598

Під час розслідування кримінального провадження щодо організованої групи у сфері оподаткування викрито факти відмивання доходів на 4 млн 881 тис. гривень.

Йдеться про встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва, інформують “Вікна” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.


Прокуратура Івано-Франківської області повідомила про підозру за ч.2 ст.209 ( легалізація (відмивання) доходів , одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України двом учасникам організованої групи.


Наразі вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу.


Санкція вказаної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.
 

Нагадаємо, у кінці січня 2017 року членам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України. Учасники злочинної групи з листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб’єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій, у результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість,  що  заподіяло  велику  матеріальну  шкоду державі в розмірі 711 тис. гривень.

загрузка...
Для того, щоб додавати коментарі, потрібно Авторизуватись.

Авторизація


Запам'ятати та автоматично входити на сайт

Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах: