21 липня відбудеться аукціон з продажу ресторану "Веселка". Стартова ціна - 2,6 млн гривень. Згідно із оголошенням на сайті СЕТАМ, торгово-виробничий комплекс «Веселка» загальною площею 734,6 кв. м, розташований на земельній ділянці, площею 0,0507 га за адресою: вул. С.Бандери, 22, м. Калуш.
Двоповерхова будівля 1959 року будівництва. Аукціон відбудеться 21 липня. Стартова ціна — 2,6 млн. гривень. На сьогодні на будівлю є один покупець, заявка на участь в аукціоні якого наразі очікує підтвердження, інформують "Вікна".
На сайті СЕТАМ значиться, що майно є описаним та арештованим (знаходиться у заставі банку). Договір іпотеки виданий 20 листопада 2013 року.
А вже у квітні 2014 року Калуська виконавча служба видала Постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження.
Боржник — ТзОВ «Данверс», стягувач — ПАТ " БМ Банк " (Російська Федерація -99,9% та акціонерне товариство «БМ Холдінг АГ», Швейцарія — 0,01%).
У 2015 році до Господарського суду Івано-Франківської області звернулася фізична особа із позовом до ТзОВ «Комета», ТзОВ «Гранд-Роял», ТзОВ «Данверс» про:
— визнання недійсним договору купівлі-продажу торгово-виробничого комплексу "Веселка" від 11.06.13, укладеного між ТзОВ "Комета" та ТзОВ "Гранд-Роял";
—— скасування державної реєстрації речових прав ТзОВ "Гранд-Роял" на нерухоме майно - торгово-виробничий комплекс "Веселка";
— визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0507 га від 11.06.13, укладеного між ТзОВ "Комета" та ТзОВ "Гранд-Роял";
— скасування державної реєстрації речових прав ТзОВ "Гранд-Роял" на нерухоме майно - земельну ділянку площею 0,0507 га;
— визнання недійсним договору купівлі-продажу торгово-виробничого комплексу "Веселка" від 20.11.13, укладеного між ТзОВ "Гранд-Роял" та ТзОВ "Данверс";
— скасування державної реєстрації речових прав ТзОВ "Данверс" на нерухоме майно - торгово-виробничий комплекс "Веселка";
— визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0507 га від 20.11.13, укладеного між ТзОВ "Гранд-Роял" та ТзОВ "Данверс";
- скасування державної реєстрації речових прав ТзОВ "Данверс" на нерухоме майно - земельну ділянку площею 0,0507 га.
Однак, суд повернув позовну заяву заявнику.
Засновниками ТОВ «Комета», за даними сайту youcontrol значаться калушани Олександр Пастух та Євгенія Яруский. Останнім керівником була Ельвіра Заставна.
Засновником ТзОВ «Гранд-Роял» є львів’янин Костянтин Семикоз, який значиться у засновниках ще цілого ряду фірм. Цікаво, що фірма «Гранд-Роял» була зареєстрована за 3,5 місяці до того, як ТОВ «Комета» продало їй майно — у лютому 2013 року.
Останнім власником «Веселки» після перепродаж є ТОВ «Данверс», засновником якого є киянин Юрій Забурдаєв. Фірма — криворізька, проте перереєстрована у Калуші за адресою ресторану «Веселка» в останні дні 2012 року — фактично, за рік до укладення договору купівлі-продажу.
Цікаво, що за адресою ресторану — вул. Бандери,22 у Калуші, зареєстрована також фірма «Данверс ЛВ» (дата реєстрації — 2014 рік), засновником якої значиться львів’янин Тарас Папа, та фірма «Данверс плюс», засновником якого є коломиянин Ігор Вербіщук (дата реєстрації - 2013)
У судових рішеннях фірми «Данверс ЛВ» та «Данверс-плюс» фігурують як фіктивні.
В ухвалі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27 вересня 2016 року йдеться:
"В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП «Криворіжвентиляція» в період 2013-2016 років в порушення норм податкового законодавства України, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат з податку на прибуток, умисно здійснили низку безтоварних операцій з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі з ТОВ «Данверс ЛВ», ТОВ «Данверс Плюс», що призвело до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що групою осіб зареєстровано ряд СГД без мети здійснення господарської діяльності, а лише з метою надання податкової вигоди реально діючим підприємствам різних регіонів України, зокрема, - ТОВ «Данверс ЛВ», ТОВ «Данверс-плюс», ТОВ «Данверс», ТОВ «Гранд Роял»