Відповідаючи на запитання президента, чи означає це створення передумов для перешкоджання поверненню фінансових ресурсів в російську юрисдикцію в рамках амністії капіталів, яка готується, Чіханчін відповів: “Вони включать механізми проведення фінансових розслідувань, порушення кримінальних справ і, по суті, це не дасть можливості повернути гроші в тому режимі, в якому хотіли б”, повідомляють ”Вікна” з посиланням на Інтерфакс.
Він також повідомив, що Росфінмоніторинг запросив голову профільного комітету Ради Європи. Планується, що наприкінці березня він проведе круглий стіл і розповість, як проходила амністія в інших країнах, з якими проблемами вони стикалися.
Глава Росфінмоніторингу також нагадав, що амністія капіталів підпадає під регулювання Групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF).
“І будь-яке відхилення (від норм цієї організації - Авт.) може призвести до того, що ми потрапимо під санкційні механізми, а це важливий чинник”, - сказав він.
Минулого тижня Путін, виступаючи на з’їзді РСПП, попередив бізнес, що для обіцяної амністії капіталу можуть виникнути перешкоди з боку інших країн. Російський президент запропонував провести одноразову повну амністію капіталів, які повертаються в Росію. При цьому він зазначав, що, на його думку, ніяких фільтрів бути не повинно.
У січні Мінфін Росії повідомив, що всі вимоги FATF при амністії будуть враховані. “Ми працюємо над амністією, документи будуть підготовлені у встановлені терміни, вимоги будуть враховуватися”, - сказав тоді заступник міністра фінансів Сергій Шаталов.
