За даними слідства, учасники групи забезпечували функціонування мережі колцентрів, через які вводили в оману іноземців, зокрема громадян Латвії. Використовуючи методи соціальної інженерії, оператори зв’язувалися з потерпілими та представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками банківських установ. Під приводом перевірки безпеки банківських рахунків вони переконували громадян повідомляти авторизаційні дані для доступу до систем онлайн-банкінгу, повідомляє Національна поліція України.
Отримавши необхідну інформацію, зловмисники здійснювали несанкціоновані фінансові операції та перераховували кошти на підконтрольні рахунки дропів. Надалі ці гроші знімали готівкою та розподіляли між учасниками злочинної схеми.
Рахунки підставних осіб контролювали двоє громадян України — мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи на території Латвії, вони підшукували дропів для відкриття рахунків у банках країн Європи. За символічну винагороду власники передавали зловмисникам повний контроль над своїми картками.
У березні 2026 року українські правоохоронці спільно з представниками латвійської поліції провели обшуки за місцями проживання фігурантів в Івано-Франківську. У результаті слідчих дій вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що можуть містити докази протиправної діяльності.
Наразі встановлено понад 20 потерпілих громадян Латвії, яким завдано матеріальної шкоди на суму понад 300 тисяч євро, або близько 15 мільйонів гривень в еквіваленті.
Фігурантам повідомлено про підозру у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 195 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.
