В Україні ліквідували масштабну шахрайську мережу, яка під виглядом сервісу з обміну валют та криптоактивів обкрадала громадян по всій країні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
За даними медіа, йдеться про мережу фейкових криптообмінників Money24/7. Правоохоронці вже провели понад 20 обшуків у семи регіонах України (загалом у межах провадження проводять понад 40 обшуків). Загальна сума вилученої готівки у різних валютах становить понад 20 мільйонів гривень. Попередньо оцінюється, що через діяльність цієї платформи клієнти могли втратити близько 10 мільйонів доларів США.
Як працювала злочинна схема?
Зловмисники ретельно маскували свою діяльність під легальний фінансовий бізнес і працювали без відповідних ліцензій. Вони створили повноцінну інфраструктуру для введення клієнтів в оману:
- Працюючий вебсайт та Telegram-комунікація;
- Система генерації заявок та індивідуальних кодів підтвердження;
- Фізичні пункти обміну у багатьох регіонах країни.
«Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів», — зазначив Руслан Кравченко.
Шахраї діяли за чітко відпрацьованим алгоритмом. Після того як людина залишала заявку на сайті, менеджер надавав їй номер операції, код та адресу «обмінника». Клієнти приходили до пункту, вносили готівку, після чого організатори привласнювали гроші. Потерпілим натомість надавали лише формальні пояснення та штучно затягували процес на невизначений термін. Ба більше, як з'ясувалося, виплати попереднім клієнтам частково здійснювалися за рахунок коштів нових.
Оперативна закупівля та наслідки для фігурантів
Показовою деталлю розслідування стало те, що учасники мережі діяли системно і не зупинилися навіть під час документування їхньої діяльності правоохоронцями. В межах оперативної закупівлі шахраї за тією ж схемою привласнили 50 тисяч гривень.
Наразі готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
«У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають "сучасно". Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — наголосив Генпрокурор.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування платформи — від безпосередніх організаторів до виконавців, які приймали кошти у потерпілих.
