Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі розповів про найбільше в історії БЕБ вилучення готівки, інформують "Вікна".
БЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту виводили десятки мільярдів на рік. Йдеться про відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.
Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку. Діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Була передбачена навіть спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це — паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом", — зазначив директор БЕБ.
Олександр Цивінський наголосив, що Бюро в умовах обмеженого ресурсу наразі фокусується на схемах, що створюють найкритичніші ризики для бюджету.
Слідчі дії у межах досудового розслідування тривають.
