За даними прокуратури, проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Київ, інформують ”Вікна” з посиланням на прес-службу НБУ.
Кримінальне провадження було відкрито за зверненням Національного банку України. Національний банк підтримує такі дії прокуратури та висловлює сподівання, що кримінальні провадження найближчим часом будуть відкриті й проти інших керівників та власників неплатоспроможних банків, які також порушили закон.
Дана справа має стати початком посилення роботи правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності власників та топ-менеджерів неплатоспроможних банків. Нагадаємо, у 2015 рокі було прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб”, який посилив відповідальність топ-менеджерів та власників банку за доведення його до неплатоспроможності. Зокрема, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі або кредиторам, то карається обмеженням волі на строк від 1до 5 років.
Нагадаємо, Олег Бахматюк опосередковано володіє банками “ВіЕйБі Банк” (“VAB-банк”)та “КБ “Фінансова Ініціатива” через ТОВ “Інвест-Сервіс” та Quickcom Limited. 20 листопада 2014 року правління НБУ ухвалило постанову про віднесення ПАТ “ВіЕйБі Банк” до категорії неплатоспроможних, а 19 березня 2015-го – про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію цього банку. Раніше суд зобов’язав виконавчу службу заарештувати все майно Бахматюка
