З 2010 по 2013 роки ці компанії через рахунки, відкриті в банках однієї з сусідніх країн, перерахували 16 мільярдів гривень. Держфінмоніторинг заблокував кошти на рахунках 19 компаній-нерезидентів. Сума заблокованих коштів — 1 мільярд 340 мільйонів доларів США.
— У нас є всі докази того, що це гроші, вкрадені в українців. Матеріали передані до Генпрокуратури і рішенням суду підтверджено арешт коштів. Тепер завдання прокурорської і правоохоронної систем — офіційно повернути ці кошти в державний бюджет, — заявив Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
