Схема полягала в наступному: сирець бурштину, який видобувається в Литві, транзитом через територію Польщі завозився в Україну з використанням подвійного пакету товаросупровідних документів. Мета транзиту – необхідність, нібито, його обробки на одному із українських підприємств з подальшим зобов’язанням зворотного вивезення до Литви, повідомляють “Вікна” з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
По факту литовське каміння бурштину в Україні підмінювалося на бурштин, що незаконним шляхом видобувається в прикордонні Житомирської, Рівненської та Волинської областей і який за своїми якостями значно кращий, а тому і дорожчий за прибалтійський. В подальшому, вже саме український бурштин вивозився до Литви. В свою чергу, каміння бурштину литовського походження, як правило, переправлялося до країн Далекого Сходу як таке, що видобуте в Україні.
У якості гарантії на рахунок банка-посередника у Нью-Йорку здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі встановили, що ці платежі (по 240-340 доларів США за 1 кілограм несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.
Також було встановлено, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми. Вартість однієї тонни «сонячного каміння»перевищувала100 тисяч доларів США. Після сортування і пакування цінне каміння легалізувалося шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж проводився через Інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові рахунки організаторів схеми.
