Про це повідомила прес-служба СБУ, інформують ”Вікна”.
— Організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який за наявною інформацією на сьогодні проживає у Москві. У квітні-травні ц.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку”, – йдеться в повідомленні.
На рахунках фіктивних турагенцій арештували валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.
За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Також тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР-ЛНР».
