Кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 («Фіктивне підприємництво»), ч.1 ст. 209 (« Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом»), ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів») ККУ знаходиться процесуальним керівництвом прокуратури області, інформують "Вікна" з посиланням на Прокуратуру.
Після обшуку вилучили печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти та інші предмети злочинної діяльності.
Нацей час вирішується питання про накладення арешту на вилучено майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.