Фігурантів кримінальної справи підозрюють в фігуранти ухилянні від сплати майже 5 млн гривень ПДВ У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України було встановлено, що посадові особи компанії, основним видом діяльності якої є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, впродовж 2016-2018 років здійснювали реалізацію товарів без відображення у бухгалтерському обліку. Внаслідок таких дій фігуранти ухилилися від сплати 4,7 млн гривень ПДВ, інформує перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
На підставі ухвал суду проведено низку обшуків в офісних, складських, господарських приміщеннях компанії, а також в мережі АЗС, яка їй належить.
За результатами обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання 7,5 тонни бензину, 2,2 тонни дизельного пального, 1,9 тонни моторного масла загальною орієнтовною вартістю 540 тис. гривень, а також автомобіль ГАЗ-53, 2 паливно-розподільчі колонки, 4 металеві ємності об’ємом 10 куб. метрв, готівку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну та іншу техніку.