Ілюстрація. Причину продажу в ТОВ «Спілка забудівників» наразі не коментують За даними ЄДРПОУ, директором та власником ТОВ «Спілка забудівників» став житель міста Докучаєвськ Донецької області Пефтібай Олександр Олександрович. Компанія змінила реєстрацію з Івано-Франківська на Маріуполь Донецької області.
Кореспондент «Галичини» звернувся за коментарем до Віталія Свєтловського — заступника Миколи Филюка — попереднього власника «Спілки забудівників», який є співзасновником компанії з подібною назвою ТОВ «Спілка забудівників ІФ».
Віталій Свєтловський спочатку відмовлявся коментувати тему продажу ТОВ «Спілка забудівників» жителю Донецької області. Однак, факт продажу визнав і зазначив, що все відбулося в рамках чинного законодавства. Він сказав, що давно знайомий з новим власником, який мешкає в Маріуполі.
«У нас все добре», — зазначив Віталій Свєтловський.
Також Віалій Свєтловський порадив журналістові не шукати негатив і зайнятися справою захоплення центрального ринку, де, на його думку, є порушення. Також Свєтловський висловив упевненість, що журналісти обов’язково викривлять ситуацію навколо компанії.
Причину продажу ТОВ «Спілка забудівників» він коментувати відмовився.
Зазначимо, що Івано-Франківський міський суд розглядає кримінальне провадження передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). В ухвалі суду йдеться:
«Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Спілка Забудівників» (код ЄДРПОУ 38331345) упродовж 2017-2019 років здійснили реалізацію житлових та нежитлових приміщень без відображення повного обсягу доходу у податковому обліку товариства, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків на суму 9 782 985 грн, що є особливо великим розміром».
Наведені обставини підтверджуються висновком аналітичного дослідження від 01.11.2019 року №33/09-19-16-12/38331345 ГУ ДПС в Івано-Франківській області.
Слідчий звернувся до судді, щоб отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю. А саме: походження коштів на рахунках ТОВ «Спілка Забудівників» та подальше їх використання, встановлення фактичних покупців квартир, поповнення власних рахунків та зняття готівкових коштів. Слідчий суддя Ковалюк І.П. задовольнив це клопотання і надав доступ до рахунків ТОВ «Спілка Забудівників», відкритих у декількох комерційних банках.
