Національний банк у 2019 році здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валют

Національний банк за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій).
Ілюстрація. Чимало незаконних пунктів обміну валют виявили на Прикарпатті

Перевірки здійснювалися у всіх областях України та у місті Київ, інформують "Вікна" з посиланням на пресслужбу НБУ.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- не надання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально у Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.

Незаконні пункти обміну виявили в Івано-Франківську за адресами:

- в малій архітектурній формі на вул. Дністровська, між номерами "3"-"5" (напроти перетину з вул. Шпитальною/Базарною);

- вул. Галицька, 41-а (на сходах в ТЦ "МЕРКУРІЙ");

-  вул. Галицька, 13 (в приміщенні магазину "ВРОДА");

-  вул. Галицька, 14 (в приміщенні магазину "MobiKing");

- вул. Галицька, 31 (на куті будівлі біля банкомату "Сбербанку");

- вул. Галицька, 59;

- вул. Дністровська, 5 (в будівлі "Центрального ринку", вхід біля "сектору 11");

- площа Ринок, 14 (поруч з відділенням ПАТ "Альфа-Банк" та туристичною агенцією "TUI");

- площа Ринок, 1 (вхід в ТЦ "Галерея");

- вул. Тролейбусна, 4-а;

- в малій архітектурній формі поруч з будівлею по вул. Тролейбусна, 2-а;

- вул. Шеремети, 2-а (в приміщенні магазину "WATSONS");

- вул. Шеремети, 2;

- вул. Тролейбусна, 1, (поруч з рестораном "BELLISSIMO");

- вул. Галицька, 25, (у приміщенні ТЦ "ЯБЛУКО");

- вул. Дністровська, 3, (у МАФі навпроти входу до ТЦ "Прикарпаття");

- вул. П.Тичини, 7 (перший поверх ТЦ "БЕЛЬВЕДЕР" у приміщенні магазину "ШАФИ КУПЕ");

- вул. П.Тичини, 1 (на першому поверсі ТЦ "МАЛЬВА ПАСАЖ");

- вул. Січових Cтрільців, 7 (в приміщенні продуктового магазину "Чумацький шлях");

- вул. Мазепи, 11 (в приміщенні магазину "Продукти");

- вул. Мазепи, 3 (ліворуч від входу до магазину "Книгарня Є");

- вул. Незалежності, 5 (в приміщенні магазину ювелірних виробів "Столична ювелірна фабрика", на вході - ліворуч);

- вул. Галицька, 7 (в приміщенні турагенції "Поїхали з нами", на вході - праворуч);

- площа Ринок, 14 (в приміщенні турагенції "TUI", на вході - ліворуч);

- вул. Новгородська, 24Б (в приміщенні магазину світлотехнічної продукції "Імператор");

- вул. Бельведерська, 21 (ліворуч від входу до багатоповерхового житлового будинку);

- вул. Незалежності, 4 (ліворуч від входу до кафе "Кристал");

- вул. Галицька, 22 (в приміщенні магазину "ТІК-ТАК");

- вул. Бельведерська, 17 (праворуч від входу до авіакас);

- вул. Гетьмана Мазепи, 72 (ТЦ "ФЛАГМАН", ліворуч від ескалаторів);

- вул. Гетьмана Мазепи, 168 (МАФ на зупинці громадського транспорту "Автостанція № 3");

- вул. Дністровська, 16А (центральний вхід до ТЦ "Горизонт", під сходами);

- вул. Є. Коновальця, 138 (в приміщенні магазину "Текстиль");

- вул. Є. Коновальця, 146Д (ліворуч від банкомату ПАТ КБ "Приватбанк");

- вул. Чорновола, 37 (у приміщенні дитячого магазину "Бебі");

- вул. вул. Галицька, 112Д (праворуч від входу до магазину "Економаркет", вхід з вул. Тролейбусної);

- вул. Гетьмана Мазепи, 20 (на вході до ломбарду "ПАРТНЕР", ліворуч);

- пл. Привокзальна, 9/1, (на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку при вході до ломбарду "Комод");

- вул. Дністровська, 3, ( між магазином з продажу канцтоварів та магазином взуття);

- вул. Коновальця Євгена, 147 (праворуч від входу до капітальної одноповерхової нежитлової будівлі, розташованої перед будинком № 147).

У містах та селищах Івано-Франківської області також виявили незаконні пункти обміну:

- м. Коломия, вул. Чорновола, 26-а, (біля входу до магазину "Євро Секонд Хенд");

- м. Коломия, вул. Чорновола, 24,( біля входу до магазину "WATSONS");

- м. Коломия, вул. Чорновола, 21, (біля входу до перукарні);

- м. Коломия, вул. Чорновола, 8 (між магазинами дитячого взуття "ТОМ" та ювелірною крамницею "Ювелірна фабрика СТОЛИЧНА");

- м. Коломия, пл. Тараса Шевченка, 18, (біля входу до магазину побутової хімія "МОЯ");

- м. Коломия, пл. Тараса Шевченка, 1, (у приміщенні магазину "LOVE JEANS");

- м. Коломия, пл. Тараса Шевченка, 2, (з лівої сторони від центрального входу до універмагу "КОЛОМИЯ");

- м. Коломия, пл. Відродження, 19, (у приміщенні магазину "Гламур");

- м. Коломия, вул. І.Мазепи, 8, (у приміщенні магазину "Тандем");

- м. Коломия, вул. І.Мазепи, 1, (знаходяться одразу два пункти обміну валют, в приміщенні крамниці з продажу ювелірних виробів та у торці будівлі);

- м. Коломия, вул. В.Чорновола, 27, (біля входу до магазину "Київстар");

- м. Коломия, вул. І.Вагилевича, 1;

- м. Коломия, вул. Ринок, 18, (у приміщенні магазину "Евротел");

- смт. Отинія, вул. Свободи, 5 (зліва від входу до Кафе "Троянда");

- м. Городенка, вул. Ринкова, 6 (МАФ знаходиться ліворуч від магазину "МОБІ ЛЮКС");

- м. Надвірна, вул. Чорновола, 13 (праворуч від входу до магазину "Гастроном Центральний");

- м. Коломия, пр-т Чорновола, 3 (приміщення на першому поверсі з окремим входом);

- м. Коломия, пр-т Чорновола, 24 (ліворуч від входу до магазину "WATSONS");

- м. Коломия, пр-т Чорновола, 6/4 (приміщення на першому поверсі з окремим входом, ліворуч від магазину "Столична ювелірна фабрика");

- м. Коломия, вул. Ринок, 13 (в приміщенні магазину "Ковбаси");

- м. Рогатин, вул. Роксолани, 5 (при вході до магазину ювелірних виробів "Діамант");Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Івано-Франківська, 140 (МАФ);

- м. Снятин, вул. Шевченка, 44;

- м. Снятин, вул. Шевченка, 97, зліва при вході в супермаркет "Колібріс" біля кас;

- с. Хлібичин, вул. Жовтнева, 39 (МАФ);

- м. Надвірна, вул. Чорновола, 4, МАФ праворуч від входу в дитячий магазин "Смайлик";

- м. Надвірна, Майдан Шевченка, 4, МАФ праворуч від входу в ринок;

- м. Надвірна, Майдан Шевченка, 32, ліворуч від входу в магазин "Дольче Віта";

- м. Тисмениця, вул. Галицька, 21 (праворуч від входу до магазину "Товари з Європи");

- м. Яремче, вул. Свободи, 259Б (МАФ на розі вул. Свободи та вул. Підскельна);

- м. Яремче, вул. Свободи, 307А (фасад будівлі, ліворуч);

- м. Яремче, вул. Свободи, 255А (ліворуч від входу до магазину ювелірних виробів "Золотий вік");

- смт. Рожнятів, вул. Шевченка, 2, (знаходиться на першому поверсі, зліва від входу до ТЦ "ЗОРЯНИЙ");

- м. Снятин, вул. Шевченка, 28 (праворуч від входу до продуктового магазину).

Довідка

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (стаття 7, пункт 14) НБУ здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій.