Серед них, наприклад, всі українці, які коли-небудь працювали в органах влади, інформують "Вікна" посиланням на сайт "Оbozrevatel".
Відповідно до закону, посилену перевірку пройдуть:
- громадські діячі (мають вплив на бюджет і ухвалення рішень, ПЕП);
- ті, хто проводить операції на суму від 400 тис. грн;
- ті, хто проводить операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);
- фізособи-підприємці (ФОП), юридичні особи, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;
- ті, хто переказує кошти за кордон, обмінює банкноти.
Якщо не підтвердити походження цих коштів, можна зовсім їх втратити. Наприклад, як згадує Чорний, кілька років тому в Україні заблокували депозити на 150 млн доларів. Тих, хто хотів повернути кошти, просили довести, що вони зароблені легально.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися випадки розміщення шахрайських пристроїв (скримінгів) на банкоматах. Спеціальні прилади допомагають зловмисникам робити дублікат картки. Щоб не попастися на вудку шахраїв, недостатньо користуватися тими банкоматами, які розміщені в супермаркетах.