Бізнес має повідомити про кінцевих бенефіціарних власників — Калуський ЦНАП

Сектор державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Калуського ЦНАПу повідомляє, що стартувала кампанія із обов’язкового розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників.
Переглядів: 1120
До 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати державному реєстратору документи, передбачені законом

28 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Положення Закону зобов’язують всі раніше зареєстровані юридичні особи подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

08 червня 2021 року за № 768/36390 Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі - Наказ про структуру власності).

Наказ про структуру власності опубліковано у газеті «Урядовий кур’єр» 11 червня 2021 року та набирає чинності через місяць із дня його офіційного опублікування, тобто з 11 липня 2021 року.

Таким чином, у період з 11 липня 2021 року по 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно подати державному реєстратору документи, передбачені законом, та здійснити оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ, ідеться в офіційному повідомленні сектору державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Калуського ЦНАПу.