На користь особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, перерахували понад 5 млрд гривень За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права підприємства, пов’язаного з компаніями РФ, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, службові особи підприємства — одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, упродовж 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд гривень. При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд гривень з метою їхньої легалізації.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Офіційно назву підприємства не повідомляють. Але у фото- та відеоматеріалах — ТОВ "КАРПАТНАФТОХІМ", інформують "Вікна".
Як відомо, 1 квітня Верховна Рада ухвалила порядок націоналізації майна, що належить громадянам РФ та будь-яким фізичним та юридичним особам, які публічно заперечують російсько-українську війну.
Довідка. "КАРПАТНАФТОХІМ" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "КАРПАТНАФТОХІМу" раніше був російський "Лукойл", зараз — нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.
Після початку російського вторгнення "КАРПАТНАФТОХІМ" зупинив роботу.
