З 2014 року 75% акцій калуського підприємства належать російському ТзОВ “БМ Проект”. За матеріалами Служби безпеки арештовано майно та корпоративні права двох підприємств у Івано-Франківській області. Ці компанії спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості, їхні активи сягають понад 200 млн. грн, інформують "Вікна"
Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належить 75%, а решта – Україні.
Встановлено, що рф володіє підприємствами через ланцюжок пов’язаних між собою установ. Зокрема, мова йде про два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю.
Слідчі СБУ з’ясували, що з початком широкомасштабного вторгнення рф топменеджемент цих компаній намагався заволодіти активами підприємств. Вони розпочали переведення майнового комплексу в розпорядження підконтрольної їм компанії.
Служба безпеки запобігла цій процедурі, тож за її матеріалами накладено арешт на такі російські активи:
– корпоративні права вартістю 14,8 млн грн.
– цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 млн грн.
За ініціативи СБУ активи передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку, та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Передача майнового комплексу в управління України дозволить організувати ефективну роботу підприємств.
Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом); ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Викриття схеми і досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Івано-Франківській області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань Національної поліції та за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури», - йдеться у повідомленні.
Хоча компанії не названі, можна припустити, що йдеться про калуське ПАТ «Сегежа Оріана Україна». Нагадаємо, ПАТ «Сегежа Оріана Україна» яке спеціалізується на виробництві паперових мішків для цементу, сухих будівельних та інших сумішей тощо. З 2014 року 75% акцій товариства належать російському ТзОВ “БМ Проект”.
Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів” усі видаткові операції калуського підприємства були заблоковані, що фактично припинило його діяльність. Відтак операційну діяльність «Сегежі» передали на іншу компанію — ПП «Паперовий Еко Світ».
Наприкінці червня на підприємстві розпочали обшук та заборонили відвантажувати будь-яку продукцію. 12 липня суд арештував сировину і готову продукцію ПП «Паперовий Еко Світ», а 14 липня було арештовано майно ПрАТ «Сегежа Оріана Україна». На обидва рішення було подано апеляційні скарги. Зокрема в реєстрі є ухвала Івано-Франківського апеляційного суду від 8 серпня за розглядом апеляційної скарги ПП «Паперовий Еко Світ». Зазначено, що підприємство відмовилося від апеляційної скарги і провадження закрите. Друга ухвала Івано-Франківського апеляційного суду від 1 серпня стосується розгляду апеляційної скарги на арешт майна ПрАТ «Сегежа Оріана Україна». З судового документа можна більше дізнатися про другу компанію з російськими власниками та деякі результати розслідування.
«У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими представниками Російської Федерації та посадовими особами ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна», ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» та ПП «Паперовий Еко Світ» налагоджено механізм заведення в Україну та легалізації грошових коштів з Російської Федерації та Республіки Білорусь з метою фінансування захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, а також одержання неправомірної вигоди фізичними та юридичними особами внаслідок використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки», - йдеться в ухвалі суду.
Як зазначено у судовій ухвалі, на момент створення ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» його акціонерами були Відкрите акціонерне товариство «Оріана» (власник близько 25% статутного капіталу) та Компанія «Сегежа Пекеджинг АБ» (резидент Королівства Швеції, 74,999930% статутного капіталу).
В подальшому, у 2014 році Компанією «Сегежа Пекеджинг АБ» було продано належний їй пакет акцій ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» на користь «ООО (ТОВ) «БМ Проект» - резидента російської федерації.
Разом з тим, власником 100% статутного капіталу ТОВ «Сегежа Пекеджинг Україна» (4,4 млн грн відповідно до Статуту) є резидент російської федерації «ООО (ТОВ) «БМ Проект», кінцевим бенефіціаром якого є ПАО «БМ-Банк» (комерційний банк РФ ) бенефіціарним власником якого, в свою чергу, є ПАО «Банк ВТБ» (РФ) - російський державний банк, 60,9 % акцій якого належать уряду РФ.
«Окрім того, невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників Російської Федерації, за попередньою змовою з представниками ПрАТ «СегежаОріана України» впроваджено механізм, за яким жодних дивідендів від діяльності підприємства держава Україна в особі АТ «Оріана» не отримувала. Так, у період 2014-2018 років дивіденди учасникам ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», а саме «ООО (ТОВ) «БМ Проект» та АТ «Оріана», не виплачувалися у зв`язку з відповідним рішенням більшості голосів акціонерів вказаного Товариства. При цьому, вказане рішення приймалося голосами представників «ООО (ТОВ) «БМ Проект».
Разом з тим, в період 2019-2021 років дивіденди учасникам ПрАТ «Сегежа Оріана Україна», зокрема АТ «Оріана» власником якого на 99,9988% є Фонд державного майна України, не виплачувалися, при цьому загальні збори акціонерів товариства не проводилися.
Окрім того, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності вищевказаних товариств за 2021-2022 роки встановлено, що майже весь обіг іноземних коштів в сумі близько 120 млн грн направлявся на розрахунки суб`єктів підприємницької діяльності Російської Федерації та Республіки Білорусь з ПрАТ «Сегежа Оріана Україна». При цьому, у ході організації експорно-імпортних оборудок через рахунки ПрАТ «Сегежа Оріана Україна» з обходом накладених санкцій здійснювалось надходження до України грошових коштів з російської федерації під виглядом оплати експортно-імпортних операцій», - зазначено в ухвалі.