До переліку майна увійшли 35 об’єктів адміністративних, виробничих будівель, цехи, бази, включаючи 8 земельних ділянок Зокрема прокурор звернувся до суду з клопотання про передачу арештованого майна (речових доказів) в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в рамках кримінального провадження від 26.05.2022 року.
«Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні від 26.05.2022 за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Карпатнафтохім», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою генерального директора ТОВ «Карпатнафтохім» ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом відділення поліції № 1 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області», — зазначено в ухвалі.
Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Карпатнафтохім», діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, яким підконтрольні компанії-нерезиденти «FANLO HOLDINGS LIMITED» (Кіпр), «LUKOIL INVESTMENTS CYPRUS LTD» (Кіпр) та Нафтова Компанія «Лукойл» (РФ), упродовж 2017-2021 років не включено до складу фінансового результату та об`єкту оподаткування податком на прибуток вартість списаної кредиторської заборгованості за угодами з компаніями-нерезидентами, в результаті чого занизили податок на прибуток на загальну суму 2 279 932 957 гривень, інформують "Вікна".
У документі наведено й інші вірогідні порушення (фіктивні правочини з постачання товарно-матеріальних цінностей, заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість, неправомірне застосування пільги по оподаткуванню тощо).
«Відповідно до висновку судової економічної експертизи експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 09.09.2022 висновок аналітичного дослідження від 12.07.2022 Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України щодо заниження ТОВ «Карпатнафтохім» податку на прибуток підтверджується у розмірі 2 186 033 987 грн. 10.09.2022 генеральному директору ТОВ «Карпатнафтохім» вручено письмове повідомлення про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у сумі 2 186 033 987 гривень, що є особливо великим розміром, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 212 КК України, як основна міра покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачає конфіскацію майна», — зазначено в судовій ухвалі.
Також у документі наведено перелік нерухомого майна, яким, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно володіє ТОВ «Карпатнафтохім». У переліку — 35 об’єктів нерухомого майна — адміністративні, виробничі будівлі й споруди, цехи, бази тощо, включаючи 8 земельних ділянок. Переважна більшість нерухомого майна — в Калуші. Також є об’єкти в колишньому Рожнятівському районі, селі Томашівці Калуського району, в місті Іршава Закарпатської області та місті Дрогобич Львівської області.
«25.07.2022 вищевказані об`єкти нерухомого майна визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні. 07.10.2022 слідчим суддею Братського районного суду Миколаївської області за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення ухвалено рішення про накладення арешту на вищевказане майно, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, що належить ТОВ "Карпатнафтохім" та заборонено службовим особам вказаного підприємства відчужувати та розпоряджатись вказаним майном.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ «Карпатнафтохім», нерезидента «KARPATY CHEMICAL B.V.»., у володінні яких знаходиться арештоване майно, у зв`язку з метою забезпечення збереження майна», — зазначено в ухвалі Братського районного суду Миколаївської області.
У підсумку суд 21 жовтня ухвалив клопотання прокурора задовольнити — арештоване нерухоме майно ТОВ «Карпатнафтохім» передане в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Ця ухвала оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, на початку серпня Офіс Генерального прокурора повідомив про накладення арешту на корпоративні права підприємства на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства. Офіційно назву підприємства не повідомили, але у фото- та відеоматеріалах — ТОВ "Карпатнафтохім". 18 серпня Шевченківський районний суд міста Києва за клопотанням юристів підприємства прийняв рішення про скасування арешту майна та статутного капіталу "Карпатнафтохіму".
Крім того, "Карпатнафтохім" подав до суду на Офіс Генпрокурора: ухвалою Господарського суду міста Києва від 23 серпня 2022 року відкрите провадження у справі за позовом ТОВ «Карпатнафтохім» та Компанії "Карпати Кемікал Бі.Ві." до Офісу Генерального прокурора і ТОВ "ЄС Продакшен Груп" (зареєстроване у місті Маріуполь) про спростування недостовірної інформації. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачі поширили недостовірну, таку, що не відповідає дійсності, інформацію про позивачів, що завдало шкоди їх діловій репутації.
Довідка. "Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз — нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції. Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.