З 2021 по 2022 роки «Карпатнафтохім» перерахував понад 1 млрд гривень юридичним особам, що на території росії Слідчий суддя розглядав клопотання прокурора управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора про арешт нерухомого майна ТОВ «Карпатнафтохім» (у кримінальному провадженні від 20 червня цього року).
«Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Карпатнафтохім» заволоділи, шляхом шахрайства, чужим майном (етилен), яке було їм передано у тимчасове володіння без права розпорядження. Так, відповідно до Договору зберігання від 05.09.2014, хорватська компанія «Kemokompleks D.O.O.» передала для зберігання на виробничих потужностях ТОВ «Карпатнафтохім» сировину етанол у кількості 795,781 тонн. Вказану сировину планували в подальшому переробити в полімерну продукцію за давальницькою схемою.
Водночас у зв`язку із формальною перереєстрацією у 2014-2017 рр. права власності, виробництво за давальницькою схемою було призупинено. В подальшому в ході відновлення давальницької схеми переробки етилену було виявлено відсутність 795,781 тон сировини, що належить хорватській компанії «Kemokompleks D.O.O.» Крім того, з метою приховання фактів заволодіння службовими особами ТОВ «Карпатнафтохім» чужим майном, представники ТОВ «Карпатнафтохім» надали підроблені документи (додаткові угоди до первинного договору) нібито за підписом директора «Kemokompleks D.O.O.» про нібито надання згоди на безоплатну передачу сировини (етанолу) на загальну суму понад 30 млн. гривень на користь ТОВ «Карпатнафтохім», таким чином заволоділи вказаним майном», — зазначено в ухвалі.
Далі у судовому документі — ще більш приголомшлива інформація.
Зокрема, службовим особам ТОВ «Карпатнафтохім» інкримінують «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та/або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а саме здійснюють господарсько-фінансову діяльність з підсанкційними суб'єктами господарювання, що зареєстровані та сплачують податки та збори на території російської федерації та республіки білорусь». Причому, як з 2018 року, так і після 24 лютого 2022 року.
В результаті виконання доручення встановлено, в період з 2021 по 2022 роки ТОВ «Карпатнафтохім» перерахувало кошти до юридичних осіб, що зареєстровані на території російської федерації, у сумі понад 1 млрд гривень, зокрема, АТ «Башкірська содова компанія», АТ «РН-Транс», ТОВ «Волгоградполімерзбут», ТОВ «Ставролен», ТОВ «Экогазсервис», ТОВ «Зіракс» АТ «Каустік», ПАТ «Лукойл» (понад 900 млн гривень), ТОВ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», а також до юридичних осіб, що зареєстровані на території республіки білорусь, у сумі понад 467 млн гривень, зокрема БДПЗ РУП «Виробниче об'єднання «Білоруснафта», ВАТ «Нафтан», ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», Іноземне ТОВ «Лукойл Білорусія», ВАТ «Мозирський нафтопереробний завод», ТОВ «ГазЕнерджиХім», ТОВ «Екойл Кемікл», РУП «СГ-Транс», СЗАО «МВЗ», СТОВ «Трансекспедиція».
«Крім того, встановлено, що після 24.02.2022 ТОВ «Карпатнафтохім» здійснює торгові операції та перераховує кошти до суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території російської федерації, у сумі 3 077 354,45 грн та до суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території республіки білорусь, у сумі 121 060 020,9 грн. Слід зазначити, що деякі з вказаних юридичних осіб (контрагентів ТОВ «Карпатнафтохім») є бюджетоутворюючими на території зазначених держав та мають прямі контракти з воєнізованими формуваннями російської федерації та республіки білорусь.
Також встановлено, що ТОВ «Карпатнафтохім», зокрема, використовується суб'єктами російської федерації як потужність для переробки сировини, кінцеві продукти переробки якої у подальшому експортуються до російської федерації та республіки білорусь, в результаті чого левова частка реального прибутку від реалізації кінцевих продуктів діяльності ТОВ «Карпатнафтохім» формується не на території України, а на території російської федерації та республіки білорусь. Сума експортних операцій до російської федерації за 2021-2022 роки становить 104 360 543,26 грн. Сума експортних операцій до республіки білорусь за 2021-2022 роки становить 24 424 365,89 грн.
Крім того, встановлено, що ТОВ «Карпатнафтохім» в порушення Указу Президента України № 126/2018 від 14.05.2018, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» продовжувало здійснення торгових операцій з ПАТ «Лукойл» на суму 859 160 492,99 грн за 2021 рік, а також з його дочірніми підприємствам ТОВ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» на суму 78 717 498,84 грн за 2021 рік та ТОВ «Лукойл-пермнефтеоргсинтез» 8 822 614,61 грн за 2021 рік.
В ході досудового розслідування, з метою проведення дослідження з приводу встановлення та документального підтвердження обсягів торгових операцій між ТОВ «Карпатнафтохім» з суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані на території російської федерації та республіки білорусь та перебувають під секторальними санкціями України, США, ЄС, Великої Британії залучено спеціаліста (судового експерта ) та відповідно до отриманої довідки спеціаліста №195, за результатами дослідження фінансово-господасрької діяльності (у т.ч. зовнішньоекономічної) ТОВ «Карпатнафтохім» у період з 01.01.2018 по 19.10.2022 встановлено, що останнє загалом здійснило імпортних операцій на документально підтверджену суму у розмірі 31 147 668 557, 95 (Тридцять один мільярд сто сорок сім мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят сім гривень 95 копійок).
— операцій з суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані на території російської федерації на суму 23 398 407 028,08 (двадцять три мільярди триста дев'яносто вісім мільйонів чотириста сім тисяч двадцять вісім гривень 08 копійок) гривень;
— операцій з суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстровані на території республіки білорусь на суму 7 749 261 529,87 (сім мільярдів сімсот сорок дев'ять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча п'ятсот двадцять дев'ять гривень 87 копійок) гривень.
В тому числі, ТОВ «Карпатнафтохім» в період з 01.01.2022 по 23.02.2022 року здійснювали ввезення/імпорт на митну територію України товарів від країни агресора (російської федерації), на загальну суму 2 484 958,27 гривень та після російського вторгнення, в період з 24.02.2022 року по теперішній час, на загальну суму 3 397 563,77 гривень.
ТОВ «Карпатнафтохім» у період з 01.01.2018 по 19.10.2022 здійснило ввезення/імпорт товарів від ПАТ «Нафтова компанія «Лукойл» на документально підтверджену суму у розмірі 3 020 905 225,46 (Три мільярди двадцять мільйонів дев'ятсот п`ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень 46 копійок) гривень. А також здійснили імпорт під час запровадження економічних санкцій у період з 14.05.2018 по 14.05.2021 на документально підтверджену суму 2 921 483 229,07 (Два мільярди дев'ятсот двадцять один мільйон чотириста вісімдесят три тисячі двісті двадцять девять гривень 07 копійок) гривень.
В ході проведення дослідження встановлено, що ТОВ «Карпатнафтохім» за 01.01.2018 — 19.10.2022 здійснило експортних операцій з юридичними особами (нерезидентами), що зареєстровані на території російської федерацій, на документально підтверджену суму у розмірі 174 913 349,07 (Сто сімдесят чотири мільйони дев'ятсот тринадцять тисяч триста сорок дев'ять гривень 07 копійк) гривень, а також з юридичними особами (нерезидентами), що зареєстровані на території республіки білорусь на документально підтверджену суму у розмірі 123 033 086,33 (Сто двадцять три мільйони тридцять три тисячі вісімдесят шість гривень 33 копійки) на загальну суму 297 946 435,40 (Двісті дев'яностj сім мільйонів дев'ятсот сорок шість тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 40 копійок) гривень.
В ході розслідування встановлено, що 100% частки статутного капіталу ТОВ «Карпатнафтохім» у вигляді 2 321 013 145,89 грн, належать компанії-нерезиденту «KARPATY CHEMICAL B.V.» (Королівство Нідерланди) одним із кінцевих бенефіціарів якого є ОСОБА_3 та відповідно до наявної інформації органу досудового розслідування фактично являється одним із бенефіціарів групи компаній «Лукойл», що здійснює сплату податків та інших зборів до бюджету російської федерації та республіки білорусь», — йдеться в документі.
Відтак суд ухвалив клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на нерухоме майно, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна перебувають у власності ТОВ «Карпатнафтохім». У переліку — близько півтори сотні земельних ділянок та трьох десятків об’єктів нерухомості. У тому числі й очисні споруди в Калуші.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
