Санкції інкримінованого злочину передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) місцевим підприємствам. Це мало дозволити їм «вивести» з державного бюджету понад 40 млн грн. Втім, українські правоохоронці своєчасно заблокували схему і встановили її основних фігурантів, інформує Служба безпеки України.
За даними слідства, до протиправної діяльності чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Комерсанти продавали оптові партії іноземної продукції за готівку, але у податковій звітності прописували, що їм не вдалося продати товар, і він нібито зберігається на складах.
Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування. Під час перевірки відповідних документів податківці «заплющували очі» на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція.
Після надходження бюджетних грошей на рахунки підприємств їх представники виводили кошти у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми. Таким чином державні кошти акумулювалися на рахунках ризикових підприємств та надалі конвертувалися у готівку.
За матеріалами СБУ трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Трьом особам Львівської податкової, на підставі зібраних під час розслідування доказів, повідомлено про підозру у вчиненні злочину – зловживання владою, або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Розслідування проводили співробітники СБУ та Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
Санкції інкримінованого злочину передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.
