Йдеться про колишнього голову ДФС Романа Насірова та бізнесмена, власника агрохолдингу Олега Бахматюка Установлено, що протягом 2015-2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчиненивень, інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем — із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами.
Для перерахування коштів між вказаними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрюваними також були залучені й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.
Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
2 лютого 2023 року досудове розслідування завершено.
На сьогодні обвинувальний акт скеровано до ВАКС до розгляду по суті.
"Разом з тим повідомляємо, що матеріали стосовно власника агрохолдингу, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, прокурором виділені в окреме провадження, у якому сторона захисту підозрюваного наразі ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України", — йдеться в повідомленні САП.
Як відомо, йдеться про колишнього голову ДФС Романа Насірова та бізнесмена, власника агрохолдингу Олега Бахматюка, якого оголошено в розшук і який перебуває за кордоном.
