Кошти підприємець знімав з рахунка і повертав керівнику підприємства за мінусом обумовленого відсотка В Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднили вирок Калуського міськрайонного суду від 4 квітня за результатами розгляду у відкритому підготовчому судовому засіданні угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні від 11 березня 2024 року щодо раніше не судимого чоловіка, якому інкримінували пособництво у вчиненні кримінального правопорушення шляхом надання засобів службовій особі для складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки та вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів за попередньою змовою групою осіб, інформують "Вікна".
Як встановив суд, у лютому 2019 року у директора ТОВ «МК Оланд-ІФ» виник злочинний умисел на складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, які б засвідчували виконання робіт та надання послуг, що фактично не мали б виконуватися та надаватись, а також на перерахування безготівкових коштів нібито виконавцю робіт і послуг, які надалі мали б йому бути повернуті готівкою.
До реалізації задуму керівник залучив підприємця — фігуранта кримінального провадження. Механізм полягав у тому, що ТОВ «МК Оланд-ІФ» та підприємець склали завідомо неправдиві договори та акти з виконання робіт і надання послуг підприємцем. Надалі товариство проводило оплату на банківський рахунок підприємця. Той знімав кошти й повертав їх готівкою керівнику товариства, а 10% мав залишати собі.
На підставі двох неправдивих договорів та актів здачі-приймання виконаних робіт до них у період з травня 2019 року до березня 2020 року з рахунку ТОВ «МК Оланд-ІФ» на рахунок підприємця було перераховано 1 278 620 гривень.
Аналогічну схему було реалізовано через ТОВ «Оланд-ІФ» (частки в обох товариствах належать громадянину рф). Ця компанія уклала з підсудним три договори на послуги, які не надавалися, проте за ними компанія перерахувала підприємцеві 436 753 гривні.
Кошти, які надходили на рахунок підприємця, він знімав у відділенні банку чи в банкоматах і повертав керівнику підприємства за мінусом обумовленого відсотка.
1 березня між сторонами кримінального провадження - прокурором та обвинуваченим було підписано угоду про визнання винуватості. Зазначено, що під час досудового слідства підозрюваний активно сприяв розкриттю злочину, повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому діянь та розкаявся у вчиненому. Крім цього, він раніше не судимий та є особою пенсійного віку.
Відтак суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури та обвинуваченим. Чоловіка визнали винуватим в інкримінованих йому злочинах та призначили покарання — позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки та штраф у розмірі 4 250 гривень та без конфіскації майна.
Водночас чоловіка звільнили від відбуття покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.
