Приватне підприємство спеціалізувалось на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами Встановлено, що підприємець з Франківщини безпідставно відобразив у складі податкового кредиту з ПДВ придбані товари, які фактично не були використані в господарській діяльності підприємства. Це дало йому змогу ухилитися від сплати понад 43 мільйонів гривень податків, інформують "Вікна" з посиланням на Бюро економічної бещпеки України.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ наклали арешт на житловий будинок, майновий комплекс площею, 4 квартири, 13 нежитлових приміщень площею, 17 транспортних засобів та 20 земельних ділянок. Орієнтовна вартість арештованого майна становить приблизно 45 млн грн. Справу скеровано до суду. Наразі обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді застави.
За вчинене кримінальне правопорушення, директору компанії, відповідно до ст. 53 Кримінального кодексу України, загрожує покарання у вигляді штрафу, що не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті Особливої частини цього Кодексу.
Окрім штрафу йому також загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво — прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.
