Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ст. 190 (шахрайство);
▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ, інформують "Вікна" з посиланням на СБУ.
Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.
