Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків, організовану директором одного з підприємств на Івано-Франківщині. Компанія здійснює діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Встановлено, що дизельне пальне продавали за готівку через мережу підконтрольних автозаправних станцій на території Івано-Франківської області. Але ці операції не відображали у податковій чи бухгалтерській звітності.
Таким чином впродовж 2024 року підприємство отримало орієнтовно 27,5 млн грн доходу, з яких не сплатило понад 4,6 млн грн податку на додану вартість.
У результаті санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, готівку, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.
В ході досудового розслідування компанія відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі.
Службовій особі товариства повідомлено про підозру.
Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
