Слідство встановило, що зловмисники купували викрадені персональні дані та верифіковані акаунти громадян Євросоюзу та України. Ці дані використовувалися для так званої "прокрутки" валюти — її конвертації між платіжними системами та переведення у криптовалюту з метою отримання прибутку на різниці курсів, йдеться в ухвалі Івано-Франківського міського суду від 12 грудня, пише Бліц-інфо.
Крім того, ці ж акаунти без відома власників використовувалися для оформлення кредитів, які потім виводились на підконтрольні злочинцям гаманці, залишаючи кредитні борги на потерпілих.
Аналіз фінансових операцій показав, що лише на одному з арештованих акаунтів на біржі Binance обсяг поповнень сягнув понад 31 мільйона гривень. Суд визнав ці облікові записи речовими доказами у справі та заборонив будь-яке користування чи розпорядження активами. Це необхідний захід для запобігання виведенню коштів та забезпечення можливості відшкодування збитків потерпілим.
Довідка. Криптобіржа — це онлайн-платформа (цифровий ринок), де користувачі можуть купувати, продавати, обмінювати та зберігати криптовалюти (такі як Bitcoin, Ethereum) або обмінювати їх на фіатні гроші (наприклад, гривні, долари). Це місце, де трейдери з усього світу взаємодіють, проводячи операції з цифровими активами з використанням різних інструментів, за що біржа бере комісію.
